بازداشت رئیس بانکی در پرونده قاچاق سوخت «طوفان»

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در نشست خبری خود، به تشریح تازه‌ترین وضعیت پرونده مشهور قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» پرداخت.
آخرین وضعیت پرونده «قاچاق سوخت طوفان» اعلام شد
وی با اشاره به اینکه این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در حال رسیدگی است، گفت: در جریان تحقیقات، بیش از ۱۰ گروه واتساپی مرتبط با این شبکه رصد شد و در مجموع ۳۵ شبکه سازمان‌یافته مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند. این ارتباطات با بررسی اسناد مالی و اطلاعات به‌دست‌آمده از صرافی‌ها مشخص شد.

جهانگیر افزود: در این پرونده، فروش سوخت به یک شرکت اماراتی از طریق حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان و مرتبطانشان انجام می‌شد. گردش مالی این افراد طی سال‌های اخیر بر اساس برآورد کارشناسی حدود ۱۶۷ همت بوده و حجم سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از ۴ میلیارد لیتر برآورد می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: با دستور قضایی، ۹۵۲۸ نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع‌المعامله شدند تا اموال و نقل و انتقالات ناشی از قاچاق توقیف شود. تاکنون ۷۸۲۹ نفر تعیین تکلیف شده‌اند و سایر پرونده‌ها نیز در حال بررسی است.جهانگیر ادامه داد: مالکیت ۴۳۲ لنج صیادی و تجاری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه مرتبط بودند نیز شناسایی و دستور توقیف برای آن‌ها صادر شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده دارای هفت متهم اصلی است که شش نفر در زندان به سر می‌برند و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است. او جزئیات اتهامات متهمان را این‌گونه توضیح داد:
متهم ردیف اول: مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی.
متهمان ۲ تا ۴: حمل کالای قاچاق سازمان‌یافته و مشارکت در قاچاق.
متهمان ۵ و ۶: مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته.
متهم ردیف ۷: معاونت در قاچاق فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین وجه نقدجهانگیر افزود که پرونده‌ای جداگانه نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای ناشی از قاچاق سوخت تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

او تأکید کرد: دستورات قضایی لازم در خصوص ۷۵۳ نفر مرتبط با حساب‌های مالی پر گردش نیز صادر شده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. نتایج نهایی به محض قطعی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد. http://hadidnews.com/vdca0eny.49ney15kk4.html

منبع : خبرگزاری فارس